Le blanchiment d’argent : les casinos hautement concernés au Canada

0
145
Canada

Dans le secteur des jeux d’argent, les malversations y sont de plus en plus présentes surtout le blanchiment d’argent. En conséquence, des décisions devront être prises afin de lutter contre ce fléau et le constat concerne essentiellement les casinos de Colombie-Britannique. Le procureur général de la province, David Eby, a déclaré que les mesures seront fixées rapidement.

Une surveillance accrue dans les salles de jeux

Selon un texte de Charlotte Dumoulin, les casinos de Vancouver et de la vallée du Fraser seront amenés à optimiser leur service de sécurité et de vérification des activités en dévoilant une certaine transparence. Après la divulgation d’un rapport de l’ancien gouvernement libéral, il s’avère que quelques établissements restent dans le collimateur des autorités en raison de l’usage d’argent sale provenant de vol ou de banditisme. L’étude démontre que le casino River Rock implanté à Richmond avait comptabilité une somme de 13,5 millions en seulement un mois. De ce fait, des prédispositions sont en passe de changer les choses en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. Ces améliorations proviennent d’un ancien commissaire de la GRC et du service correctionnel du Canada, Peter German. En effet, il connaît déjà le milieu puisqu’il a été le responsable d’une enquête indépendante concernant les faits non réglementés dans l’univers des jeux de hasard.

Les principaux intéressés demandent une régulation des prestations financières au sein des établissements de jeu. Deux éléments sont avancés, à commencer par la déclaration de l’origine de l’argent égal ou supérieur à 10 000 $ en clarifiant le nom du client, la banque ou la structure financière et le compte en question. Le deuxième point consiste à la mise en place d’inspecteurs du gouvernement dans les casinos de grande envergure. Un communiqué de David Eby affirme qu’un contrôleur sera actif et disponible 7 jours sur 7 à toute heure.

Dans le but d’appliquer les lois, les casinos sont tenus de vérifier les transactions quand il s’agit de millions d’euros. Le blanchiment d’argent existe dans les casinos terrestres ainsi que sur les différents sites de casino en ligne d’où une vigilance optimale de la part des opérateurs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here